Una antigua empleada de un prestigioso bufete de abogados de Sevilla, ha sido detenida por la Policía Nacional por “estafa, falsedad documental y usurpación de identidad”, tras la denuncia de uno de los socios fundadores del bufete.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla llevó a cabo esta investigación que inició el pasado mes de Julio del 2024. Se inició a raíz de la denuncia de uno de los socios del bufete que aseguraba que una ex empleada, valiéndose del cargo que desempeñaba en el despacho y la confianza por los muchos años de trabajo, había realizado múltiples compras indiscriminadas de forma on-line a múltiples comercios. Al parecer las compras habían sido de material electrónico, calzado, ropa y perfumes, cargándolo todo a la cuenta bancaria del bufete de abogados.

Unos hechos prolongados durante varios años

Las compras ilícitas habrían sido perpetradas durante varios años, sin percatarse ni el denunciante, ni ninguno de los socios del despacho, debido al modus operandi utilizado por la denunciada, quién se aprovechó de la confianza depositada en su persona por los socios del bufete para enmascarar todo lo posible las compras efectuadas con la tarjeta de la empresa.

Los policías de la UDEF conocedores de que las compras ilícitas se realizaron a través de una tarjeta bancaria -que figuraba a nombre del denunciante- asociada a la cuenta del bufete de abogados, iniciaron la correspondiente investigación consiguiendo averiguar el modus operandi empleado por la denunciada.

Y es que la presunta autora de los hechos, al ejercer el cargo de máxima responsable del área administrativa del bufete, era conocedora de la numeración, fecha de caducidad y código de validación de la tarjeta bancaria del despacho, lo que le valió para poder operar a través de internet, realizando los cargos a través de Paypal con la tarjeta bancaria del denunciante, aún sin ser portadora física de la tarjeta bancaria.

Datos personales

Y además, para que éste no se percatara de las compras ilícitas, la denunciada reseñó como datos de contacto su número de teléfono personal, así como su correo electrónico, por lo que la denunciada pudo operar sin levantar sospechas durante estos años. A la vez, cuando las compras eran cuantiosas fraccionaba los pagos en varias mensualidades, para así no levantar sospechas ante los socios del bufete.

Una vez la denunciada realizaba las compras con la tarjeta del bufete, procedía a recepcionar los artículos, bien en su propio domicilio, o bien en el despacho de abogados en el que trabajaba, para luego venderlos a un comercio de compra-venta de material electrónico de esta capital, o a su círculo personal más cercano, mediante encargos de familiares, amigos o compañeros de trabajo, los cuales eran desconocedores de tal práctica por parte de la denunciada.

La estafa supera los 96.000 euros

La presunta autora de los hechos llegó a estar tan confiada que incluso cargó a la cuenta de la empresa varias compras de comida rápida que encargó para que se las llevasen a su domicilio.

Tras la información aportada por la parte denunciante, y tras un exhausto estudio de los albaranes, facturas y demás cargos en la tarjeta de la empresa, se ha podido determinar que el perjuicio económico aproximado causado por la ex empleada al despacho de abogados asciende a 96.000 euros.